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公安部破获14亿元传销大案传销骗局批电商外衣

发布时间:2020-02-11 03:05:46 阅读: 来源:料酒厂家

记者近日从公安部获悉,历时一年多的艰苦侦查,“斐梵国际”特大网络传销案宣告侦破,一个涉及全国17个省份、15万余会员、案值超14亿元的特大网络传销组织被成功摧毁。

惊人的数字不禁令人疑惑,如此巨大的传销骗局是如何在网络上铺开的?记者跟随公安机关实地采访,层层揭开这场传销骗局的网络“画皮”。

非法组织秘密存在8年

山东省泰安市泰山区宝龙商业广场二楼,一家名为“善美精致生活”的“体验馆”门上贴有封条。馆内保健品、洗护用品、美体内衣等商品琳琅满目,标榜着“爱、朋友、事业、品味、健康、家庭、美”等口号。在店内记者发现了一张“斐贝国际电子商务(北京)有限公司”的授权证书。据办案民警介绍,自2011年开始,公安机关不断接到群众举报,声称一个名为“斐梵国际”的电子商务网站有传销嫌疑,其开设的多个所谓“体验馆”从事非法传销活动。

通过网络巡查和走访调研,公安机关发现,“斐贝国际”“斐梵国际”等电子商务网站均为一个名为李某某的香港人开设,以所谓的电子商务、3G网店为噱头,通过开展培训、发展下线进行网络传销。

情况逐级上报到公安部。无独有偶,全国其他省区市的公安、工商等部门也接到大量类似举报。由于案情重大,涉及受害群众多,影响巨大,公安部将此列为重点督办案件。在公安部的统一指挥协调下,2012年5月19日,北京、四川、广东深圳、山东泰安等公安机关同时行动,将主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

至此时,这一披着“电子商务”外衣进行网络传销的非法组织已秘密存在8年之久。警方初步查明,2005年以来,李某某通过“斐梵国际有限公司”免费申请开办所谓的“网店”为幌子,以“金银卡”会员、积分为诱惑,诱骗加入者直接、间接发展下线以获取非法收入的犯罪事实。截至收网前,全国有逾15万人成为其会员,涉案金额超过14亿元。

嫌疑人自称加州博士

骗局8年之前已经设下,为何至今才被发现?

记者在泰安看守所见到了犯罪嫌疑人李某某。年逾五十的他看上去较为年轻,且文质彬彬,一副成功人士模样。经调查,李某某自上世纪90年代就开始参与传销组织,从2005年开始成立“斐梵国际”等电子商务公司,为实施传销活动搭建网络平台。

“这些所谓的电子商务公司披着合法外衣,具有很强的欺骗性和隐蔽性。”泰安市公安局侦查员梁志强告诉记者,李某某很善于包装宣传,顶着“美国加州大学博士”等编造的光环,利用拼接的与领导人合影,让受害者对其产生信任。他通过做宣传片、搞慈善活动、组织大型年会、在各地举办沙龙等方式进行自我包装,引起社会关注。一旦出现质疑,李某某就采取各种措施消除不利影响,公司甚至有专门的公关部负责消除负面新闻。

“很多不明真相的群众被吸引加入该组织,成为受害者,但是随着时间的推移,他们中有一部分开始发展下线获取利益,逐渐欲罢不能,也成为施害者。”梁志强说。

生财之道在于卖爵位

该传销团伙的作案手段颇为高明:采取虚实结合的方式,既在全国17省份设有69家实体店“善美精致生活体验馆”,又开设多个网络公司,虽然总部在深圳,但结算等关键服务器均在境外。

所谓的“网店”不过是幌子,宣称的“国外名牌产品”几乎都由国内小工厂代工生产,3000元的产品实际价值也就十几元。然而,该传销组织的生财之道却并非卖产品,而是其呈“金字塔”结构的“奖金制度”。

据李某某交代,购买其产品即可成为“会员”,普通会员分为银卡会员(消费3000元以上)和金卡会员(消费13800元以上);金卡会员发展4个金卡以上的会员就成为钻石会员,依此类推再往上又可成为爵级会员,且发展的下线越多爵位越高,依次分为男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵。等级最高的会员,已获利上千万元。

“实际上大家不为买东西,而是花钱买等级。但是发给所有会员的奖金比例只占到盈利的50%至60%,剩下的除去产品成本和公司运营费用,都归最高领导者所有。”泰安公安局泰山区分局经侦大队副大队长孙军说。

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