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国宏国际涉嫌巨额非法集资

发布时间:2020-03-02 15:03:04 阅读: 来源:料酒厂家

涉案人员被警方控制。南方日报记者 鲁力 摄

南方日报讯 (记者/李荣华 通讯员/高凌雯 石岩)昨日,深圳查获一家涉嫌巨额非法集资犯罪集团。行动中,警方共捣毁国宏国际集团深圳分公司等涉嫌非法集资窝点18个,抓获嫌疑人员74人,现场缴获 现金50万元,初步统计涉案金额超过11.5亿元,参与集资人数约6.5万人。

国宏国际集团深圳分公司位于福田区福华路大中华国际交易广场24层,该集团公司董事长、总裁为赵胜利。昨日,笔者跟随警方来到现场,国宏国际集团的门 面招牌、税务登记证、营业执照等证件,都显示这家公司看上去是具有一定规模的正规投资管理公司,经查,该公司总部在北京,深圳分公司有备案,但无法人资 格。

据介绍,该公司成立时间短,客户多为外地人。这家公司2011年成立,在如此短的时间内吸收了如此多的资金和客户令人感到新奇。该公司的客户来源绝大部分为外省,有来自北京、山西、内蒙古、湖北等客户,都是慕名而来进行投资。深圳侦查警员称。

警方调查发现,该公司有两种运营方式,第一部分就是投资返利,每个月固定返利24%,另外24%为股权。第二部分为运营成本和业务员提成,运营回报率是 140%,发展下线的回报率是8%。这是一个典型的非法集资案件,足够构成刑事犯罪,非法集资可以演变成集资诈骗和非法集资公共存款。

警方经过前期的摸排和核查确认,该公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头,通过多种渠道进行不客观宣传报道,不明真相的客户便纷纷慕名而来 进行投资入股,该公司已发展客户上万人,存在涉嫌非法吸收公众存款行为,据警方初步统计,该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币,涉及群 众6万余人,警方当场带回犯罪嫌疑人6人,查获银行账户11个。

作者:李荣华 高凌雯 石岩

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